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      自律建設

       

      自律公約

      山東轄區誠信建設經驗交流(一):積成電子股份有限公司

              2015-11-20 00:00:00    
       

      積成電子股份有限公司是國家重點高新技術企業、國家規劃布局內重點軟件企業、國家計算機信息系統集成一級資質企業,主營業務涵蓋智能電網、智慧燃氣、智慧水務、智慧能源、信息安全,并積極推進智慧城市、水利信息化等領域的信息化應用,是國內技術領先的行業自動化和信息化整體解決方案供應商,擁有積成能源、積成軟件、青島積成、積成慧集、華電卓識、信誠安聯、上海積成、奧通邁勝8家控股子公司。公司于 2010 1 月在深圳證券交易所上市,股票代碼 002339。

      誠信是道德規范,是企業與社會、個人與社會之間關系的基礎性道德規范,也是市場經濟領域中一項基礎性行為規范。沒有了誠信,人們的經濟生活、社會生活就失去了基本的維系和支撐;缺少了誠信,經濟發展和社會進步就缺少了前進的動力的可靠的保障。

      作為一家上市公司,首先要合法經營,合法守規;在企業經營過程當中,履約是企業最基本的條件,否則的話企業就失去了以信為本的基礎;守信和責任,這是一個企業的立足之本,也是一切的基礎。下面將公司在規范運作與治理、信息披露以及對投資者的保護等幾個方面做梳理匯報。

      一、強化公司規范運營  完善公司治理結構。

      公司自上市以來,按照證監會、深交所等監管部門有關法律、法規的規范要求,結合公司實際情況,持續建立健全了公司的各項規章制度,每項制度的每一條款都要仔細斟酌,在符合有關規定的前提下,選擇最適合公司實際、最具有可操作性的方案和表述,讓制度具有完全的權威性和可行性,切切實實地在公司內部執行,不讓制度成為僅呈給監管部門和投資者看的一紙空文。

      公司修訂了股東大會議事規則、總經理工作細則、專門委員會工作細則等制度,并根據最新規定和公司實際情況變動,多次修訂了公司章程和董事會議事規則,制定了信息披露管理制度、內幕信息知情人管理制度和子公司管理制度等,上述制度均得到了較好地執行。特別值得提出的是信息披露管理和內幕信息知情人等相關制度的執行,公司建立了嚴格的內幕信息知情人登記備案制度,一旦發生可能影響公司股價的重大事項,公司均在第一時間向全部內幕信息知情人告知保密義務,要求其簽署保密承諾,并做好內幕信息知情人登記表,嚴格控制內幕信息知情人的范圍,必要時及時進行預披露,以保證廣大投資者的利益,實現公平信息披露;公司還實行定期報告窗口期提醒,窗口前向全體董事、監事和高級管理人員發送郵件提醒其本人及親屬勿買賣本公司股票,有效制止了敏感期違規買賣行為的發生,也避免了出現內幕交易的可能性。

      二、加強業務學習  提高信息披露質量。

      信息披露是上市公司對外展現自我的最主要方式,也是公司誠信履約的一項重要內容之一。信息披露工作是一項系統工程,涉及公司內外多個層面,既要搞好對外協調,又要搞好內部重要部門和下屬公司的溝通。

      在信息披露工作中,首先,公司要使管理層意識到信息披露的重要性和必要性,引導其樹立信息披露的規范意識,從而為做好信息披露工作奠定基礎;其次,公司要和監管部門做好溝通,特別是在碰到某些無先例事項、復雜事項而不確定決策程序、是否披露及如何披露的情況時,及時和監管部門溝通,征求監管員意見,做好信息披露的事前工作,保證信披的及時性和公平性;最后,要做好公司內部和下屬公司做好溝通,督促其嚴格履行重大信息內部報告制度,建立暢通的內部溝通渠道,在發生需披露事項的第一時間匯報并做好保密措施,確保信息披露的及時性、準確性和完整性。

      另外,隨著國家經濟環境、宏觀政策的不斷變化及資本市場的不斷完善,監管制度也在不斷更新,同時,公司所處行業本身也在不斷發展變化,信息披露工作也會不斷出現新情況、新問題。公司重視并積極組織相關部門員工參加深圳證券交易所、中國登記結算有限公司舉辦的后續培訓和專場學習;及時安排財務系統人員參加山東證監局舉辦的財務信息監管培訓班,提高公司財務信息披露質量,加強財務人員對企業會計準則最新規定的理解和認識。公司自上市以來,嚴格按照山東證監局的年度培訓要求,從2011年起,定期組織公司董事、監事參加董監事培訓,提高董監事的規范運作與誠信履約意識。

      三、重視投資者關系和保護

      在參與資本市場的各方中,投資者是資本市場的基礎和支柱,沒有投資者的高度認可和積極參與,資本市場的融資功能也就無從談起,所以說高質量的投資者關系管理不僅能改善公司內部治理、提高公司的投資價值,還會增強廣大股東的投資信心,引導投資資本的流向。

      自上市以來,公司高度重視公司投資者關系管理,一方面,在日常工作中,注重從投資者等外部各界角度出發,做好與財經媒體、證券分析師、機構投資者、中小投資者的溝通和聯系,提高公司的透明度,增進外部各界對公司的了解和認同,增強投資者信心;另一方面,公司采用網絡路演、主動走訪、組織調研、參加機構研討會等方式,讓投資者對公司有更進一步的了解和充分的認可,也為公司利用資本市場融資,繼續加快發展營造了良好的外部環境,形成了公司和資本市場的良性互動。

      (一)投資者來電來訪工作

      做好與投資者之間的溝通與服務,是完善公司治理結構,加強誠信建設的重要體現。同時也是公司對外宣傳的窗口,提高公司形象的主要途徑之一。認真解答投資者提出來的每一個問題,定期整理投資者來電來訪記錄,就投資者反映的問題,及時進行內部溝通,重點內容匯總后發送至公司高管,掌握投資者對公司的關注程度,改進接聽電話質量,按時組織董事會辦公室人員參加全面系統的培訓工作,學習公司各個產品及裝置等相關知識,從而更好地提高業務技能,為進一步提高公司的整體形象鞏固了良好的基礎。

      (二)及時維護相關機構、股東關系,建立順暢的溝通機制。

      定期整理分析公司股東名冊,維護重要機構、股東關系。積極參加監管部門、機構投資者的溝通交流會,對來公司進行調研的券商、基金、私募等機構人員建立檔案,并保持順暢的溝通,及時傳遞公司資本市場的最新動態與新產品的發布。

      (三)回答深交所投資者互動平臺的上面的投資者提問

      針對投資者對公司的關注度不斷高漲,公司安排專人回答投資者在深交所業務專區平臺上的問題,回答的內容和把握力度掌握到位,一方面要保證投資者滿意,另一方面保證公司的信息披露的對稱性。

      (四)建立長期回報股東的分紅政策

      公司自上市以來,根據中國證監會鼓勵分紅的有關規定,公司保持了長期積極回報股東的分紅政策。在保證公司健康持續發展的前提下,公司近幾年的分紅每年都占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的10%以上,20122014三個會計年度合計分紅64,412,320元(含稅)。

       
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