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      自律建設

       

      自律公約

      山東轄區誠信建設經驗交流(三):中節能萬潤股份有限公司

              2015-11-20 00:00:00    
       

       

      一直以來我們都堅信誠實守信是上市公司參與市場活動的基本原則。誠信就是以誠待人和信守承諾,從歷史角度來看,萬潤公司從1995年成立至今,在所處行業領域和資本市場始終堅持依法合規、誠信經營,無論是在公司內部外部都享有良好的信譽保證,這就是我們企業長期以來取信于客戶,取信于員工,取信于合作伙伴的結果。從現實的角度來看,對外,誠信有助于企業贏得客戶、股東和社會的長期支持;對內,萬潤公司董事會和管理層高度重視誠信建設,將誠實守信原則作為公司增強核心競爭力、實現可持續發展的競爭方略和經營之道。誠信有助于我們提高做事效率,減少內部交易成本。從201112月萬潤公司成功上市以來,企業的公眾形象更是受到廣泛的關注,作為一家上市公司,我們更要對廣大股民坦誠相待,開誠布公。我們一直堅信誠信不僅是一家企業的道德底線,也是企業的立足之本。所以我們選擇誠信作為企業的核心價值觀,這就要求我們的員工做到誠實做人,尊重他人,注重平等,信任和親情待人,只有這樣我們這個由全體員工組成的大家庭才能贏得客戶、社會和合作伙伴的信任與支持。

      我們的具體做法是:

      一、           強化內部審核,做好信息披露工作。

      1.      強化內部審核流程

      公司董事會和管理層高度重視信息披露工作。公司定期報告和臨時公告中披露的事項所涉及部門提供材料時均需該部門文件起草人、部門負責主管和分管經理審核并簽字確認,簽字文件需留檔保存,確保責任到人。對于公司業務發展過程中出現的新事務,由公司董事會秘書會同其他相關部門召開專題會議討論該新事務可能產生的信息披露涉及問題,必要時請教監管部門或請律師、會計師事務所等專業中介機構出具相關專業意見。

      2.      加強人員配置,避免錯誤和遺漏

      公司經過多年發展,已在全國各地擁有數家子公司。為避免在經營活動中子公司人員對信息披露了解不深、執行不到位,出現遺漏或錯報應披露事項的問題。除公司本部設立董事會辦公室外,公司還在各子公司設立相關事項負責人并定期對子公司負責人就監管部門的要求進行培訓,由子公司負責人向子公司管理層和相關人員進行轉達并對有關事項進行監督和匯報。

      截止至2014年度,公司連續獲得深交所中小板上市公司信息披露考核最高評級“A”級考評。。

      二、           加強體系建設,維護投資者利益。

      1.      加強體系建設

      公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關規章制度的要求,在董事會下設四個專門委員會,按照要求建立了戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會,同時完善了公司法人管理結構,制定了完備的規章制度并嚴格執行。

      2.      提升業績,健康發展

      公司通過信息披露向投資者客觀真實的傳遞公司的信息。同時,作為一家優秀負責任的上市公司,實現持續健康發展,真正為廣大投資者創造良好收益也是企業誠信建設的重要組成部分。公司自2011年首發上市以來,始終堅持誠信守法經營, 企業發展迅速,業績持續提升。

      3.      重視投資者回報

      萬潤公司的快速發展與投資者的支持密不可分。公司一向注重對股東的回報,在公司經營規模和盈利能力不斷提高的情況下,著眼于長遠和可持續發展的戰略目標,綜合考慮公司未來發展規劃、經營狀況、盈利能力、現金流狀況及股東對于分紅回報的訴求等重要因素,建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,并對利潤分配做出制度性安排,以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。一直以來公司始終信守承諾,每年以現金方式分配的利潤應均高于當年實現的可供分配利潤的百分之二十。公司上市以來利潤分配情況如下:

      2011年度利潤分配

      公司2011年度利潤分配方案為:以20111231日公司總股本137,820,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利5元(含稅),共計派發現金股利68,910,000元;本次未進行資本公積轉增股本和送紅股。本方案已于2012427日實施完畢。

      2012年度利潤分配

      公司2012年度利潤分配方案為:以20121231日公司總股本137,820,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利3元(含稅),共計派發現金股利41,346,000元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股本137,820,000股。本方案已于2013426日實施完畢,公司總股本由137,820,000股增至275,640,000股。

      2013年度利潤分配

      公司2013年度利潤分配方案為:以20131231日公司總股本275,640,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利1.8元(含稅),共計派發現金股利49,615,200元;本次未進行資本公積轉增股本和送紅股。本方案已于2014512日實施完畢。

      2014年度利潤分配

      公司2014年度利潤分配方案為:以2015313日公司總股本339,871,250股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利1.8元(含稅),共計派發現金股利61,176,825元;本次未進行資本公積轉增股本和送紅股。本方案已于2015518日實施完畢。

       

      一直以來我們認為公司取得的成績是始終堅持履行社會責任、高度重視依法管理、誠信守法經營的結果?!罢\信守法”是一個優秀企業生存發展的最根本行為準則與核心競爭力,“誠信為本”是企業生存和發展的根本。萬潤股份在發展的道路上,始終把誠信作為樹立和落實企業價值觀的基本要求。萬潤始終奉行“誠實守信、一諾千金”的原則,視誠信為生命、以質量為根本,嚴守企業承諾,嚴控質量標準,不斷發展超越,并贏得眾多合作伙伴的一致肯定。誠信的本義就是要誠實、誠懇、守信、有信。人無信不立,企業無信不存。對于個人來說,誠信是為人之道,是立身處事之本,是人與人相互信任的基礎。對于一個企業來說,只有誠實可靠、信守承諾,才能從根本上樹立良好的企業形象?!罢\信”是一個優秀企業生存的最根本行為準則,是競爭力,是企業生存和發展的根本。

      誠信是立人之本、立業之本。建設誠信文化,有利于形成公司上下共同的價值觀和行為準則,形成良好的生產經營秩序和人際關系氛圍。堅持“誠信為本”,就是要在員工中培育誠實守信的人本文化,說實話、辦實事、做務實人,誠實無欺、信守諾言、互相愛護、互相關心。堅持“誠信為本”,就是要在員工中培育合作共贏的職業文化。就是要發揚團隊精神,忠誠企業、誠實守信、團結友善,尊重公共利益,正確處理人際關系,才能實現社會、企業和個人和諧發展。只有講誠信,才能行動一致,表里如一,才能確保公司各項決策部署落實到位。

      打造“誠信為本”的企業文化不僅是對萬潤股份光榮歷史的傳承,更是促進企業高速發展的必要保障。在今后的道路上,公司會繼續秉承“誠信守法”的理念,把依法管理、恪守信譽做為通往未來的必要通道,靠守法誠信在激烈的競爭中立足,靠守法誠信贏得更多的客戶,靠守法誠信發展公司,靠守法誠信為社會做出更多貢獻。

       

       

       
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