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      自律建設

       

      自律公約

      山東轄區誠信建設經驗交流(五):萬華化學集團股份有限公司

              2015-11-23 00:00:00    
       

          公司自成立以來,非常重視誠信文化的建設,“誠信”可以說是企業的立業之本。當今社會是一個大數據的時代,無論是個人還是企業,都需要建立良好的誠信檔案。作為一個上市公司,擁有眾多的社會公眾股東,誠信顯得尤為重要。下面從三個方面介紹一下萬華化學在誠信方面是如何踐行的。

      一、講誠信――回報股東、提升信用

      (一)持續不斷的現金分紅

      合理的分紅政策一方面可以為企業規模擴張提供資金來源,另一方面可以為企業樹立良好形象,吸引潛在的投資者和債權人,實現公司價值及股東利益最大化。因此公司非常重視股利分配政策的制定,通常會在綜合考慮各種相關因素后,選擇最適合的分紅政策。

      公司自上市以來一直堅持要給股東豐厚回報的原則,在監管部門出臺一系列促進上市公司積極分紅的政策之前,萬華化學已經做到給股東很好的回報,尤其是現金分紅方面。公司上市十五年時間,累計現金分紅82.25億元,約等于上市募集資金的19倍左右;股本由1.2億股擴至現在的21.62億股,翻了將近20倍,我想這在中國資本市場也是位數不多的公司。公司每年會根據自身的經營業績情況合理的選擇送股、轉增、現金或組合的方式來回饋股東,贏得股東的信任和期待,很多投資者都是萬華化學的長期股東,持有股票很多年,不在乎中間股價的短期波動,而是看重公司長期的發展,持續的回報,所以公司一直堅持大比例的分紅政策。

      萬華化學一直致力于要做一個負責任的上市公司,“為股東創造財富,為社會創造價值”這不是一句簡單的口號,而是公司實實在在創立的品牌。

      在股市融資是一個沉甸甸的東西,有融資就要有回報,誰回報投資者越多,就將得到更多無形的信任,同時進一步支撐公司做大做強,提高可持續的分紅能力,形成資本市場與公司的良性互動。一方面萬華本身有能力滿足自身發展的資金要求;另一方面,公司在金融、信譽方面貸款環境也比較好。公司經過多年的發展,以穩健的經營和實際的業績增長積極回饋投資者,讓投資者能夠持續的分享公司發展壯大的經營成果,這些需要我們持續不懈的努力。

      (二)良好信用,低成本融資

      公司除了在資本市場樹立良好的信用外,在銀行間市場也擁有非常良好的信用等級。

      萬華化學在國內的金融市場的信用評級為“AAA,為公司信貸融資獲得良好的融資渠道,并能獲得較低的融資成本。

      2014年,公司首次委托穆迪、標普、惠譽給與公司國際信用評級,并均獲得了三家評級機構給予的BBB-投資級評級,提高了公司的國際信用水平,有助于取得境外投資者、客戶、供應商的認可,增加公司與境外合作者的商務談判能力。

      2014年公司首次在香港和新加坡發行10億人民幣境外債券,期限3年,票面利率4.5%,認購規模超過發行規模的2倍,債券已在香港聯合交易所上市流通。境外債券的發行樹立了公司人民幣融資的低成本標桿,搭建了境外投資者、客戶、供應商了解萬華的信息發布平臺。這都有賴于公司擁有良好的信用等級。

      二、講誠信――信息披露規范透明

      公司上市以來,公司建立了健全、有效、可行的信息披露事務管理制度,信息披露渠道通暢。公司按照中國證監會、上海證券交易所的要求建立了一系列公司治理及信息披露的制度,這些制度都有嚴格的規定及操作流程,在實際工作中能夠有效可行的執行,并且公司內部以及各下屬子公司能夠保證信息渠道暢通,為信息披露及時、準確、完整提供了基礎。

      (一)信息披露制度及其執行方面

      公司除了制定了與信息披露有關的制度外,還制定了一系列與公司治理有關的制度,這些制度的結合及執行,均能夠保證信息披露很好的履行,并且在履行信息披露的同時,又可以完善公司的法人治理結構。

      (二)息披露學習、培訓方面

      公司會及時把中國證監會、上海證券交易所等監管部門發布的一些法律法規傳達給公司的董事、監事、高級管理人員以及其他相關信息披露義務人,并且會在公司的現場董事會上,對一些最新的法律法規進行普及學習,另外山東證監局每年也會舉辦董事、監事培訓,通過培訓提升上市公司董事、監事、高級管理人員對法律知識理解與認知,以保證公司三會的運作合法有效。

      (三)信息披露渠道方面

      公司董事會秘書處是公司重大信息的匯總報告接口部門,公司以及下屬子公司的重大事項都會匯報到公司董事會秘書處,由董事會秘書處來判斷是否履行信息披露。公司在各子公司的財務負責人也兼任董事會秘書,每年也會對各子公司的董事會秘書進行培訓,以保證信息披露渠道暢通,保證信息得到公平、及時披露。

      (四)董事會秘書對公司信息掌握情況方面

      公司一系列的公司治理法規的建設及流程的建設保證董事會秘書能在第一時間掌握公司的第一手信息,如每月會召開經理辦公會、每周召開運營例會等,這些會議董事會秘書都必須參加。公司在啟動、決策或實施有關事項之前均會先征詢、聽取董事會秘書信息披露方面的意見;董事會秘書能夠保證全程參與或列席公司的各項重要活動。

      公司最近十年不存在被證券監管部門和上海證券交易所采取監管措施及整改的情況,還屢次獲得“最佳董事會”等關于公司治理方面的獎項。

      三、講誠信――市場溝通高效順暢

      萬華化學自上市以來,一直注重投資者者關系管理工作。除了按照傳統方式做好投資者關系管理工作,如:電話解答投資者的咨詢、隨時接待投資者的實地調研、不定期參加券商的策略會、與行業分析師保持良好溝通等,還會結合公司的實際情況,定期組織股東實地考察公司的發展情況。公司還結合化工行業和發展實際,科學安排股東大會召開地,以增強透明度,提高投資者信心。

      公司在投資者關系管理工作方面,為了能讓股東更深刻的了解公司的發展狀況,除了常規的電話解答投資者的咨詢、隨時接待投資者的實地調研、不定期參加券商的策略會、與行業分析師保持良好溝通等外,還會結合公司的實際情況,定期組織股東實地考察公司的發展情況。公司還結合化工行業和發展實際,科學安排股東大會召開地,以增強透明度,提高投資者信心。

      (一)投資者關系管理面臨新問題

      公司作為國內MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)的唯一民族制造企業,自公司上市以來,一直依靠技術進步和規模擴張為公司股東持續創造價值。因此,公司未來的發展和業績提升與新項目的建設進展密不可分,如何讓投資者不單純面對年報里枯燥冰冷的項目進度百分比數字,能真實感受到項目的進度,進而對公司未來發展充滿信心是公司投資者關系管理面臨的一個現實問題。

      (二)根據工業園建設安排股東大會召開地

      2003年萬華化學16萬噸/MDI項目建設在寧波大榭島開始,成為繼煙臺老廠區之后又一重要生產基地,圍繞MDI生產配套了熱電、氯堿、煤氣化、苯胺等一系列生產裝置,累計投資達100多億元,伴隨公司技術進步,寧波工業園的MDI產能也歷經16萬噸-30萬噸-60萬噸-90萬噸,年底前將擴大至120萬噸。

      為了方便投資者了解萬華寧波工業園的進展情況,公司曾多次組織在寧波召開股東大會,2005年和2006年年度股東大會讓投資者見證了萬華寧波一期MDI建設進展情況;2009年和2010年年度股東大會讓投資者見證了寧波二期MDI裝置的進一步崛起。

      隨著公司海外布局日益展開,公司煙臺新工業園60萬噸MDI一體化項目和石化項目陸續獲批、建設,萬華已經實現從本土化向國際化轉變、從萬華聚氨酯向萬華化學轉變。公司自2011年開始煙臺新工業園高達280億元投資的建設,這次轉型對公司意義重大。為了讓投資者對公司的項目進展有一個直觀的了解,公司2011年至2014年年度股東大會安排在煙臺,并組織投資者實地參觀工業園建設。

      (三)投資者更了解萬華,對投資萬華更加放心

      1、通過歷年對萬華工業園的實地參觀,投資者得知寧波萬華兩平方公里土地可以創造30億元的利潤,對公司的技術實力和產品的高附加值有更深的了解,同時獲得 “國家環境友好工程”的花園式工廠,也顛覆了投資者對化工企業的傳統認知,對公司的環保和技術進步有了更深的認知。

      2、公司自上市以來持續為股東創造價值,穩定對股東的業績回報,同時由于公司的高透明度,堅定了投資者的信心,因此公司股票換手率較低,很多投資者長期持有公司股票,公司的股東人數一直保持平穩。

      3、201388日由上海證券交易所組織的“我是股東”活動,走進萬華化學寧波工業園,能夠走進上市公司,跟公司董事會面對面交談,并且在公司工業園區內實地參觀,讓投資者對自己的投資更加放心、更加直觀。

      以上是公司在實際運營中的一些經驗交流,尚有許多不足之處,希望大家能夠交流共勉。

       

       
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