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      自律建設

       

      自律公約

      山東轄區誠信建設經驗交流(七):華電國際電力股份有限公司

              2015-11-23 00:00:00    
       

       

      人無信不立,國無信不強。誠信不僅是我國優良的傳統道德,更是社會主義核心價值觀。誠信建設是上市公司存續和發展的基礎,也是資本市場健康、穩定、發展的基礎,是社會與投資者對上市公司最基本的要求。以下是華電國際公司經營發展過程中在誠信建設方面取得的幾點經驗,供大家參考。

      一、 規范運作是誠信建設的基礎

      上市公司建設誠信,首要的是合法經營,合法守規;否則企業就失去社會與投資者的信任,要做到合法經營,一是公司要有完善的治理結構,華電國際按照《公司法》、《證券法》等法規要求逐步建立了較為完善的法人治理結構和相應的組織制度,明確劃分了股東大會、董事會、監事會的職責權限。目前公司董事會由十二名董事組成,外部董事占二分之一以上,其中獨立董事四名,占董事會總人數的三分之一。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。獨立董事在董事會專門委員會中發揮了重要作用,審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會主任委員分別由獨立董事擔任。公司的監事會有六名監事組成,其中職工監事兩名,獨立監事兩名。公司股東大會、董事會、監事會依法規范運作,有效保障股東利益,保障董事、監事行使權利。二是公司構建了以《公司章程》為核心的基礎制度體系,《董事會議事規則》、《董事會戰略委員會工作細則》、各《委員會工作細則》、《總經理工作條例》、《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作制度》、《董事會事務管理辦法》等為核心的權利規范運作體系,以《投資決策議事規則》、《募集資金管理辦法》、《對外擔保管理辦法》、《防止大股東及關聯方占用上市公司資金專項制度》、《關聯交易管理辦法》等為核心的投資、資金和交易規范運作的管理制度體系,以《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《投資者關系管理制度和實施細則》為核心的信息披露體系,以《董事買賣本公司證券守則》、《監事買賣本公司證券守則》、《員工買賣本公司證券守則》為核心的證券交易規范運作體系、以《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年度報告工作規程》等為核心的定期報告監督體系,以及《所屬公司年度股東會、董事會、監事會工作規范指導意見》、《子公司規范運作檢查辦法》和《華電國際委派的董事和監事管理辦法》等子公司規范運作管理制度體系。公司的股東大會、董事會、監事會均按照《公司章程》和有關議事規則規定的程序召開,會議召開及決策程序符合相關規定,“三會”運作規范。公司“三會”及專業委員會決策事項充分發揮獨立董事、獨立監事的作用。并為外部董事、監事提供方便的工作條件,通過月報及時向獨立董事、獨立監事在內的外部董事匯報公司月度經營情況,使其能充分了解公司的經營情況和生產情況。并每年組織外部董事和監事到比較有代表性的所屬子公司調研考察,了解基層企業生產經營實際情況。在董事會決議重大事項時,提前與外部董事溝通,對議案作充分說明和解釋,有利于董事作出全面準確的判斷。公司逐步形成誠信、和諧的氛圍,也提高了公司決策效率。

      二、信息合規披露是誠信建設的保障

      參與市場交易的各方之間必須有較高的誠信水平,如果缺少信任、缺乏信賴、缺失信用,必然會破壞市場運行的基礎、動搖市場的信心,投資者就不可能將自己的資金投給上市企業,企業在資本市場上也就失去了根基。上市公司以規范及時、準確、全面、完整向投資者披露信息成為上市公司基本的義務和責任。華電國際嚴格按照有關上市規則以及公司《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《投資者關系管理制度及實施細則》等有關規定及時披露定期報告、三會召開和決議情況、重大投資、對外擔保等對公司生產經營可能產生重大影響的信息,較好執行了定期報告、臨時公告的編制、審議和披露,披露程序。除按照有關規定明確要求披露的信息,以及履行嚴格的信息披露保密機制外,公司主動、公平、及時地對市場披露對其決策有影響的信息。分別通過定期報告和臨時報告的持續改進、以及通過業績發布會、路演、反路演等各種投資者活動以及公司網站等就公司有關情況和投資者進行交流,向投資者提供系統、全面的公司信息。建立多渠道的投資者關系溝通工作機制。

      三、積極、主動履行公司所作出的承諾

      公司2013年六屆十八次董事會,審議通過并經2013年第一次臨時股東大會以普通決議審議、批準《關于公司2014-2016年股東回報規劃的議案》的議案,即:公司優先考慮現金分紅,重視對投資者的合理投資回報。如無可預見的未來經營發展需要導致的重大現金支出,在不影響公司正常經營的基礎上,在公司當年實現的凈利潤為正數、當年末公司累計未分配利潤為正數且公司經營活動現金流量為正的情況下,公司將進行現金分紅,且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。2013年公司派發股息每股0.225元總額合計人民幣16.58億元,占2013年實現的歸屬母公司凈利潤的40.07%。2014年公司派發股息每股0.27元,總額合計人民幣23.78億元,占2014年實現的歸屬母公司凈利潤的40.29%。公司將會繼續嚴格履行相關承諾。

      另一方面公司推動大股東中國華電集團公司積極履行對上市公司作出的承諾。特別是在解決同業競爭方面,大股東承諾在達到上市條件時,三年內注入上市公司,自2014年承諾以來,中國華電集團公司公司積極履行該承諾,在大股東的積極支持下,公司于20157月完成了對湖北公司的收購,湖北公司資產優良、盈利能力強,增厚了公司的每股收益,有利的提振和穩定公司二級市場股價。為公司發展提供了后勁,大股東并將在條件成熟時繼續向上市公司注入資產。為公司發展提供了良好的預期。

      四、積極履行社會責任

      公司從2008年開始每年披露社會責任報告,以實現經濟、社會和環境綜合效益最大化為目標,維護股東利益,保護員工、消費者以及其他利益相關者的權益,推進環境友好、資源節約的能源供應,積極參與社會公益,以企業發展帶動地方經濟振興,切實履行企業的社會責任。

      公司注重企業的社會價值體現,在謀求企業發展的同時,促進社會公益,提升社會文明,影響和帶動社會經濟振興。從經濟、稅收、就業、服務等方面積極參與地方經濟建設。公司自覺履行企業的倫理責任,致力于產業技術升級、產業結構調整及優化,大力發展綠色企業,努力保護環境、節約能源,增大企業吸納就業能力,為環境保護和社會安定盡職盡責,努力滿足社會對企業的期望。全面接受政府監管和社會監督,實施企業發展與區域經濟有效銜接,帶動周邊區域經濟增長和產業結構優化升級,依法納稅、發展循環經濟,為地方經濟發展作出貢獻。公司自覺強化企業公民意識,積極履行企業肩負的慈善責任,在扶貧濟困、教育、醫療、地方經濟建設等多個方面堅持實施力所能及的捐助,為和諧社會建設貢獻力量。公司重視加強企業文明建設,加快新增板塊、新建企業的文化融合,凝聚發展合力。

      公司將環境保護作為企業可持續發展戰略的重要內容,踐行環境友好及能源節約型發展,遵守國家的環保法規,積極主動履行企業環境保護的職責。公司環保措施包括完善制度,加強基礎管理;加強煙氣達標治理,努力降低排放總量;實施廢水深度處理回用,努力實現零排放;進行廠界噪聲治理;提高固體廢棄物的綜合利用率;開展環保技術研究,推進公司環??萍歼M步。公司致力于環保投資和環境技術開發,加大清潔生產力度,以資源優化配置為手段,繼續開展脫硫設施增容改造,全面開展脫硝改造,有序推進除塵改造,污染物減排能力有效提高。公司牢固樹立環保工作等同于安全生產,環保設備等同于主設備兩個等同于 管理理念,加強環保設施運維管理,至今未發生環境污染事故。

      公司注重強化環保設施運行維護管理,按照環保指標適當超前的原則,超前研究,高起點的采用先進成熟的污染控制技術,提高公司的整體污染防治質量和管理水平,污染物排放得到有效控制。公司廢水排放均經過沉淀過濾裝置并經PH值中和后重復利用或少量排放,固體廢棄物綜合利用率達到90.17%。近幾年,公司加強能耗指標的管控,積極開展與同類上市公司能耗指標對標工作,推廣和應用先進技術,深入挖潛降耗,主要能耗指標得到逐步改善,公司競爭力增強。

       

       

      20151117

       
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