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      自律建設

       

      自律公約

      山東轄區誠信建設經驗交流(八):山東金城醫藥化工股份有限公司

              2015-11-23 00:00:00    
       

           山東金城醫藥化工股份有限公司(簡稱“金城醫藥”,股票代碼:300233)成立于2004年,國家高新技術企業、創業板上市公司。金城醫藥擁有上海金城藥業有限公司、中山市金城道勃法制藥有限公司、山東金城生物藥業有限公司、山東金城柯瑞化學有限公司、山東匯海醫藥化工有限公司五家子公司,目前,公司正在進行重大資產重組,收購北京朗依制藥100%股權,此次收購完成后,金城醫藥將成為一家以中間體原料藥、生物制藥、終端制劑為主業的科研、生產單位,主導產品有抗生素系列、生物特色原料藥系列、婦科及調節免疫制劑系列,與國內幾十家知名制藥企業、主要三甲醫院達成戰略合作關系,產品遠銷歐美、印度、日韓等國家和地區。

      自成立以來,金城醫藥就將誠實守信作為核心經營理念,嚴格按照法律法規要求履行上市公司承諾,保護投資者權益,提升企業規范化水平。同時,公司憑借良好的誠信體系建設水平與市場表現,獲得“2014年度最受投資者尊重的上市公司評選入圍獎”與“2015年最佳創業板上市公司獎”,企業技術中心被認定為“國家級企業技術中心”。

      在誠信體系建設方面,金城醫藥重點開展了以下工作:

      一、認真履行承諾,筑牢企業誠信經營基石。一直以來,金城醫藥將誠信意識融入核心理念,積極響應監管指引,明確承諾履行標準,認真履行承諾,切實做到了取信于民、取信于市場、取信于監管機構。

      公司在IPO階段,圍繞關聯交易、同行業競爭等作出承諾,董監高對自我減持做出限制或鎖定承諾。同時,公司控股股東與實際控制人對與公司員工有關的社保、公積金等事宜進行承諾。

      2015年中,中國股市出現大幅下跌,僅在615日至78日短短17個交易日,上證綜指從5178點下跌至3373點,暴跌32.11%,97%的股票下跌。為了維護投資者利益,履行上市公司所負責任,金城醫藥控股股東及董監高公開承諾,自2015710日起6個月內不減持所持有的金城醫藥股票;公司董事及高管承諾將通過二級市場或中國證監會、深圳證券交易所規定允許的方式在公司股票復牌后六個月內擇機增持公司股票不低于1000萬元人民幣,并承諾增持后六個月內不減持本公司股票。201597日,公司董事及高管通過招金期貨-金城1號資產管理計劃,完成增持。

      金城醫藥在進行投資購并的過程中,及時、規范地進行信息披露,對關聯交易、同業競爭、業績補償、股份限售等事項進行了承諾,明確履行承諾的標準、時限、方式以及公司必須承擔的責任與義務,接受市場監督。

      多年來,金城醫藥堅持“為股東創造更多更大的價值”的理念,遵循監管部門的規范要求出具承諾,各項承諾均未出現拖延與拒不履行的情況,樹立了良好的企業形象與市場美譽度,實現了企業誠信體系建設的良性提升。

      金城醫藥以高度的責任感進行投資管理與風險控制,認真履行各項承諾,全力維護了廣大股東的合法權益。同樣,誠信體系建設也為公司帶來了實實在在的回報,截止到2015年三季末,公司實現營業收入8.53億元,同比增長12.55%;實現營業利潤1.41億元,同比增長50.02%;實現利潤總額1.49億元,同比增長66.73%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.28億元,同比增長67.8%。

      二、維護市場公平,積極保護投資者的權益。在保護投資者權益方面,金城醫藥按照國家法律法規與誠信體系建設要求,認真履行責任,全力維護市場的“公平與公正”。金城醫藥采取股票、現金、股票與現金相結合以及法律允許的形式對廣大投資者進行權益分配。

      為有效維護投資者權益,金城醫藥一直按照上市公司章程的規定實施現金分紅,并制定現金分紅政策,實施連續、穩定的利潤分配方案,兼顧投資者的合理回報與企業的可持續發展。

      在分紅方案審議過程中,公司董事會認真研究和論證公司現金分紅的時機與條件、最低比例、調整的條件及其決策程序要求等各項事宜,制訂了未來三年(2015-2017年)現金分紅規劃。近三年來金城醫藥按照下列方案:2012101.5元;2013102.0元;2014103.0,進行現金分紅,三年來累計現金分紅8024.24萬元。此外,2015年半年度,金城醫藥以資本公積每十股轉增十股的方式進行分紅。

      金城醫藥嚴格按照信息披露要求,對公司分紅情況進行信息披露,并由獨立董事發表明確同意的獨立意見,其中,公司年報對章程規定與股東大會決議執行情況、分紅標準的明確性與清晰度、決策程序與比例是否清晰明確、獨立董事的履職情況、中小投資者是否有充分表達意見和訴求的機會、中小投資者權益是否得到充分保護等事項進行專項說明。在2012年、2013年信息披露工作連續獲得“B”級考核結果之后,金城醫藥不斷提高信息披露工作質量,2014年獲得深交所“A”級考核結果。

      同時,為保障投資者的知情權與話語權,公司通過公共郵箱、互動平臺、電話等多種渠道與股東及中小投資者進行積極溝通與交流,充分聽取、正視中小投資者的意見與訴求,及時回復中小投資者關心的問題。

      三、實施合規運營,保障企業持續健康發展。作為一家上市公司,金城醫藥堅持依法經營,規范管理,在日常經營中制定符合企業運營實際的相關制度,不斷加強風險預警控制管理,全面推進了企業的合規管理。

      首先,金城醫藥在運營過程中,按照《公司法》要求與資本市場監管標準,形成了股東大會、董事會、監事會和高管層相互作用的管理機制,并推動公司規范、有效運轉,在頂層設計上,確保了公司合規管理與誠信經營。

      其次,公司在制度層面筑牢合規經營基礎,先后制定了《公司章程》、《關聯交易決策制度》、《內部控制制度》、《經營管理辦法》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》等管理制度,制度約束范圍涵蓋財務、人力資源、信息化、安全、環保、證券管理等各方面工作。公司在運營實踐中對各項制度進行充分落實,利用績效考核等工具確保制度執行到位。

      第三,加強對員工的紀律約束,在員工入職之初,公司與其簽署保密協議與誠信承諾書,并將相關工作情況納入考核與激勵機制,提高了公司的合規經營與誠信建設水平。同時,公司嚴格按照勞動法規定,履行企業責任,按照規定支付薪資,繳納五險一金,保障員工權益。

      第四,公司在市場銷售方面,履行誠信承諾,嚴格履行合同約定,按照承諾價格、方式向客戶發貨,贏得了良好的客戶口碑。在常規發貨路線遇阻時,變更發貨渠道,采取各種措施保障發貨;在采購方面,突出誠信經營,維護公司信譽,在采購過程中爭取公平、公正、透明,按照合同要求及時結付款項,提升公司形象,在產業鏈上下游合作中追求雙贏局面,注重長遠合作發展,使公司品牌影響力不斷提升;在質量方面,公司嚴格按照法律法規與客戶要求,切實擔負起質量管理主體責任,塑造了質量競爭優勢;在安全環保方面,公司嚴格遵守國家各項法律法規、公司管理制度,開展相關培訓,履行管理職責,確保企業經營安全“零事故”、環?!傲阄廴尽?,企業發展至今,從未受到上級主管部門的通報批評。

      第五,公司高度重視誠信品牌與誠信文化建設,積極履行各項社會責任,實施生態化建設,致力于打造環境友好型企業,同時,公司在這一過程中,增強了企業文化的凝聚力,充分發揮了誠信文化建設的激勵功能、導向功能、約束功能、輻射功能、融合功能,實現了企業文化建設的更新與優化,在為企業與員工提供保障的同時,贏得了合作方、客戶、投資者及社會各界的信任與尊重。

      金城醫藥堅持誠信經營,結合自身特點,建立起有效的誠信建設管理組織構架,未有違法違規現象,樹立了良好的企業形象與企業品牌,在利益相關方中建立起良好的企業信譽。公司在加強誠信體系建設的過程中,進一步深化規范管理,將合規經營與誠信建設提升到企業經營戰略層次,塑造了良好的企業形象,得到了投資者的廣泛好評,為企業的良性發展提供強大驅動力,助推企業實現平穩健康快速發展。

       

       
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